پایگاه خبری تحلیلی اهوازخبر

دستگیری باندی که از داخل زندان به شیوه کارت به کارت ۶ میلیارد از حساب اهوازیها برداشت کردند!!

اهوازخبر؛سردار بخشعلی کامرانی صالح روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در پی دریافت پرونده های شکایت مشابه مبنی بر کلاهبرداری به صورت کارت به کارت از سه نفر پزشک یکی از بیمارستان های کرج به پلیس آگاهی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی اضافه کرد: باتوجه به مبالغ بالای کلاهبرداری از ۹۲۰ میلیارد تا مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از شکات که از صنف پزشکان بودند، در ابتدا از مالباختگان تحقیق شد که هر سه نفر اظهار داشتند که از طریق یک شماره تلفن همراه، فرد ناشناسی با آنها تماس گرفته و خود را مسئول امور مالی بیمارستان معرفی کرده است.
وی افزود: تماس گیرنده پس از جلب نظر مالباختگان با این ادعا که به صورت اشتباهی از حساب رئیس بیمارستان مبلغی به حساب آن ها واریز شده است، از مالباختگان خواست تا فورا نسبت به انتقال آن به حساب رئیس بیمارستان اقدام کنند و زمانی که شکات برای انتقال پول به پای دستگاه عابر بانک می رفتند مبالغ درخواستی از حساب آن ها تخلیه شده و به حساب یک زن به نام (م.م) واریز می شد.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی پرینت حساب هایی که وجه به آن ها واریز شده بود مشخص شد که افراد کلاهبردار بعد از وقت اداری اقدام به جابجایی حساب ها کرده و بلافاصله در قالب عمل پول شویی با خرید دلار و ارز از صرافی ها اقدام به خالی کردن حساب خود می کنند.
وی گفت : ماموران از طریق بررسی تصاویر دوربین های مداربسته صرافی هایی که از آن ها خرید شده بود، متوجه شدند که فرد همان (م) است که وجه کلاهبرداری به حساب وی واریز شده است.
کامرانی صالح افزود: پلیس درتحقیقات خود به همسر متهم که در زندان به سر می برد مظنون شد و احتمال اینکه کلاهبرداری ها توسط وی و از داخل زندان صورت گرفته باشد، مطرح شد که با هماهنگی مقام قضایی نامبرده از زندان به پلیس آگاهی منتقل شد و در بازجویی ماموران، به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشت که با همدستی یک نفر دیگر از داخل زندان طی تماس تلفنی با شکات مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از آن ها کلاهبرداری کرده و مبلغ پول را به حساب همسرش واریز می کرد اما وی پول ها را به دلار و ارز تبدیل کرده و در حال حاضر خبری از وی ندارد.
وی افزود: متهم در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و دراعترافات خود گفت که مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال پول واریز شده به حسابش را به صرافی در تهران برده و پس از تبدیل کردن آن ها به دلار و ارز، مقداری را صرف خرید مواد مخدر کرده، مقداری را به حساب یکی از دوستانش واریز نموده و بقیه را صرف خرید خانه و وسایل کرده است.

کاغذ های ابطال شده بانکی، حساب مشتریان بانک را خالی کرد

وی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت : در تماس تلفنی یکی از کارکنان شعب یکی از بانک های دولتی در کرج با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی براینکه شخصی با ارائه مدارک جعلی به نام یکی از مشتریان بانک قصد انتقال مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال را دارد بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ مرکزی جهت بررسی موضوع به بانک مورد نظر اعزام شدند .
کامرانی صالح افزود: با توجه به جعلی بودن مدارک نامبرده ، وی دستگیر و پس از انتقال به کلانتری همراه با پرونده متشکله جهت تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد .
وی افزود: با توجه به اینکه متهم ساکن یکی از شهرهای جنوبی است و چند روزی را در یکی از هتل های شهر کرج اقامت دارد بلافاصله محل سکونت نامبرده در هتل تحت بازرسی قرار گرفت و از داخل کیف دستی وی تعداد ۳۷ فقره مهر جعلی اماکن خصوصی ، شرکت و رستوران ، کارت شناسایی جعلی با عکس متهم و با عناوین مختلف ، تعداد ۶ فقره عابر بانک متعلق به اشخاص دیگر ، رسید جعلی ارائه کارت ملی به اداره ثبت احوال جهت ارائه کارت هوشمند ملی، تعداد ۲۰ برگ در خواست رمز دوم اینترنتی حساب مشتریان بانک های مختلف کشف شد .

در استعلام از سوابق نامبرده مشخص شد که متهم به اتهام کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۶ میلیارد ریال از حساب مشتریان بانک های مختلف در شهرستان اهواز تحت تعقیب پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان خوزستان است .